Haluk Levent, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden 23'ü, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi. Bir şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Öte yandan, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince farklı illerde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüphelinin işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.
Soruşturma, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiaları kapsamında yürütülüyor. Soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmalarında, bazı şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri gerçekleştirdiği, kendi aralarında yüksek miktarda para transferleri yaptığı, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktardığı ve kısa süre içerisinde çok sayıda tapu devri gerçekleştirdiği iddia edildi.
İlk etapta 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonda Ahbap Derneği çalışanları ve dernekle bağlantılı olduğu öne sürülen 17 kişi gözaltına alınmış, soruşturmanın genişletilmesiyle 7 şüpheli daha yakalanmıştı. Ayrıca İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da gerçekleştirilen eş zamanlı jandarma operasyonlarında da 17 kişi gözaltına alındı.
Soruşturma devam ederken, şüphelilerin adli süreçleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülüyor. Soruşturma kapsamında yer alan iddialar hakkında henüz kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.
