Yurt Dışındaki Vatandaşların Miraslarını Hedef Alan Şebeke Çökertildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışında ikamet eden, yaşamını yitirmiş ya da hakkında gaiplik kararı çıkarılmış Türk vatandaşlarının Türkiye'deki mal varlıklarını yasa dışı yollarla ele geçirmeye çalışan organize bir suç şebekesini deşifre etti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, "Sahte Belge Kullanmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" suçu kapsamında başlatılan geniş çaplı incelemelerde, suç örgütünün çalışma yöntemi tüm detaylarıyla ortaya çıkarıldı.
Yapılan araştırmalarda, şüphelilerin özellikle Türkiye'de yasal mirasçısı bulunmayan veya vefat etmiş gurbetçilerin banka hesaplarını ve miras dosyalarını yakından takip ettiği belirlendi. Şebeke üyelerinin, hedefledikleri hesap sahiplerine fiziksel olarak benzeyen kişileri bularak bu kişileri kendi aralarında "joker" olarak adlandırdıkları tespit edildi. Düzenlenen sahte kimlik ve pasaportlarla banka şubelerine giden bu "joker" şahıslar aracılığıyla, hesaplarda biriken yüklü miktardaki paraların çekildiği saptandı.
Soruşturma dosyasına yansıyan tespitlere göre şebeke üyeleri, "sahte pasaport ve benzer fiziki özelliklere sahip joker şahıslar kullanarak banka şubelerinden çekim işlemi gerçekleştirdi."
Sahte Pasaport ve "Joker" Yöntemiyle Banka Hesapları Boşaltıldı
Mali polis ekiplerinin yürüttüğü derinlemesine incelemeler, dolandırıcılık ağının para transferi aşamasındaki iz kaybettirme stratejilerini de gözler önüne serdi. Banka şubelerinden usulsüz yollarla çekilen paraların, doğrudan şebeke yöneticilerinin ve bu kişilerin birinci derece yakınlarının hesaplarına aktarıldığı belirlendi. Bu yöntemle suçtan elde edilen gelirin kaynağının gizlenmeye ve yasal takipten kaçırılmaya çalışıldığı anlaşıldı.
Aylarca süren teknik ve fiziki takibin ardından yeterli delillere ulaşan emniyet güçleri, operasyon için düğmeye bastı. Bu sabah saatlerinde İstanbul merkezli olmak üzere Bilecik ve Kırklareli illerini kapsayan toplam 3 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde, daha önce avukatlık mesleğinden men edildiği öğrenilen N.D. isimli şüphelinin de aralarında bulunduğu toplam 11 zanlı kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Eski Avukatın 19 Farklı Suçtan Aranma Kaydı Olduğu Ortaya Çıktı
Operasyon düzenlenen ikamet ve iş yerlerinde yapılan detaylı aramalarda, şebekenin dijital izlerini barındıran çok sayıda teknolojik materyale el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki kimlik ve suç kaydı sorgulamalarında ise dikkat çekici bir detay gün yüzüne çıktı. Meslekten ihraç edilen eski avukat N.D.’nin, geçmiş dönemlere ait tam 19 ayrı suç dosyasından aranma kaydının bulunduğu tespit edildi.
Şüpheli N.D.’nin arandığı suçlar arasında; "nitelikli dolandırıcılık", "görevi kötüye kullanma", "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma", "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" ve "zimmet" gibi ağır suçlamalar yer alıyor. Ayrıca zanlının, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ve kredi kurumu çalışanı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapmak, ticari faaliyetler kapsamında şirket veya kooperatif yöneticisi sıfatıyla dolandırıcılık, bilişim sistemlerini araç kılarak dolandırıcılık ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarından da arandığı belirlendi.
Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, "gözaltına alınan şüpheliler, gerekli işlemlerin ve sorgulamaların yapılması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü."
Soruşturma birimleri, el konulan dijital materyaller üzerindeki incelemelerini sürdürürken, şebekenin başka miras dosyalarına müdahale edip etmediğini araştırıyor. Gözaltındaki 11 şüphelinin emniyetteki sorgu işlemleri ve olaya ilişkin çok yönlü soruşturma titizlikle devam ediyor.
