Bahis çeteleri ilan açmaya başladı! IBAN tuzağına böyle çekiyorlar

Dolandırıcılar, IBAN hesabını kullandıran kişilere günlük 100 bin TL’ye kadar kazanç ve yurt dışında tatil gibi cazip vaatlerde bulunarak dikkat çekiyor.

Uzmanlara göre bu yöntem, yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetlerinde önemli bir rol oynuyor. Hesaplarını kiralayan kişilerin banka hesapları üzerinden yasa dışı para transferleri gerçekleştirildiği, bu paraların daha sonra kripto varlıklara dönüştürülerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirtiliyor.

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, bu tür hesapların suç gelirlerinin aklanmasında kritik bir araç olarak kullanıldığını ifade ederek vatandaşları uyarıyor. Demircan, yasa dışı bahis sitelerinden elde edilen gelirlerin bu hesaplara aktarıldığını ve ardından farklı sistemler üzerinden dolaştırılarak takibinin zorlaştırıldığını söylüyor.

Uzmanlar ayrıca, mali denetim süreçlerinde hesap hareketlerinin kaynağının açıklanmasının zorunlu olduğunu hatırlatarak, hesabını kiralayan kişilerin ciddi hukuki yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekiyor. Demircan, “Bu tür işlemlere dahil olan kişiler büyük ihtimalle ağır cezalarla karşılaşabilir” uyarısında bulunuyor.

Yetkililer, vatandaşların yüksek kazanç vaadiyle yapılan bu tür tekliflere kesinlikle itibar etmemesi gerektiğini vurguluyor.