Haluk Levent'in milyarlık para trafiği MASAK raporunda
Raporda, söz konusu kişilerin gelir profilleriyle uyumlu olmayan milyarlarca liralık işlem tespit edildiği belirtildi.
Haluk Levent’in Almanya’ya gitmek üzereyken Bursa’da gözaltına alındığı iddialarının ardından soruşturma kapsamında yeni detaylar ortaya çıktı. MASAK raporunda, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen A.Ç., Z.Y. ve E.G. hakkında yapılan incelemelere yer verildi.
Rapora göre, MASAK’a ulaşan istihbaratlar doğrultusunda A.Ç. ve Z.Y. hakkında “nitelikli dolandırıcılık” kapsamında inceleme başlatıldı. Soruşturmanın, bu kişilerle yoğun para transferi gerçekleştirdiği belirlenen E.G.’yi de kapsayacak şekilde genişletildiği ifade edildi.
Hesaplarda Milyonlarca Liralık Hareket
MASAK incelemesinde, sosyal güvenlik kayıtlarında “müzisyen” olarak görünen ve son bildirilen aylık geliri yaklaşık 20 bin TL olan A.Ç.’nin hesaplarında 2020-2024 yılları arasında 779 milyon TL para girişi ve 671 milyon TL para çıkışı tespit edildi.
“Organizasyon sorumlusu” olarak kayıtlı Z.Y.’nin hesaplarında ise aynı dönemde 1 milyar 469 milyon TL giriş, 1 milyar 537 milyon TL çıkış gerçekleştiği belirtildi.
MASAK uzmanları, söz konusu para hareketlerinin kişilerin mali profilleriyle uyumlu olmadığını ve işlemlerdeki artışın 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren “hayatın olağan akışına aykırı” şekilde gerçekleştiğini değerlendirdi.
Transfer Açıklamalarında Ahbap ve Haluk Levent İfadeleri
Raporda dikkat çeken bir diğer bölüm ise banka transferlerinin açıklama kısımları oldu. İncelemelerde bazı para transferlerinde;
“Ahbap Derneği’ne borç olarak verilen”
“Haluk Levent Ahbap Derneği’ne emaneten”
“Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere”
ifadelerinin kullanıldığı aktarıldı.
Bu açıklamaların bazı yüksek tutarlı para transferlerinde yer aldığı belirtildi.
190 Milyon TL’lik Şans Oyunu İşlemi
MASAK raporunda, A.Ç.’nin bir şans oyunları şirketi üzerinden 190 milyon 270 bin TL tutarında kupon oynadığı ve bu miktarı kaybettiği bilgisi de yer aldı.
Raporda, Ahbap Derneği’nde 2021-2022 yıllarında İdari ve Mali İşler Müdürü olarak görev yaptığı belirtilen E.G. hakkında da çeşitli değerlendirmeler yapıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın yazısına atıf yapılan raporda, E.G. hakkında “futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanununa muhalefet” ile “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında araştırma yürütüldüğü ifade edildi.
“Ahbap Derneği Suistimal Edildi mi Araştırılmalı”
MASAK raporunun sonuç bölümünde, şüpheliler arasındaki para transferlerinin niteliğinin açıklığa kavuşturulması gerektiği belirtildi.
Raporda, Ahbap Derneği çalışanları ve yöneticileriyle yoğun para trafiğinin dikkat çekici olduğu ifade edilerek, “şahısların Ahbap Derneği’ni suistimal edip etmediğinin araştırılması gerektiği” değerlendirmesine yer verildi.
Soruşturmanın ilerleyen süreçte yapılacak incelemelerle netlik kazanması bekleniyor.
