Ankara Emniyetinden Suç Gelirlerini Aklayanlara Operasyon
Başkentte yasa dışı yollardan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında dev bir operasyona imza atıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen dosya çerçevesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi. 2022 yılından bu yana titizlikle izlenen mali zincirde, yasa dışı yollarla elde edilen paraların yasal piyasaya sokularak legalleştirilmeye çalışıldığı somut delillerle ortaya konuldu.
Sahte Şirket Devirleri ve Şüpheli Para Hareketleri İncelendi
Mali suç uzmanlarının derinlemesine yürüttüğü incelemelerde; öncül suçlardan temin edilen yüksek miktardaki kayıt dışı gelirin turizm, gastronomi, inşaat ve özellikle alkollü eğlence merkezleri üzerinden finansal döngüye sokulduğu anlaşıldı. Hazırlanan uzman raporlarında, ticari işletmelerin belirli periyotlarla el değiştirdiği, ancak bu devirleri gerekçelendirebilecek herhangi bir yasal ve makul nakit akışının bankacılık sisteminde yer almadığı kaydedildi.
"Yapılan teknik ve fiziki çalışmalarda; şirketleri resmiyette devralan şahısların, işletmeleri kendilerine devreden kişilerin eski personeli olduğu belirlendi. Şirketlerin hisse dağılımları kâğıt üzerinde değişse bile şüpheliler arasındaki organik ve fiilî bağların kesintisiz sürdüğü tespit edildi."
Bu yöntemle paranın izini kaybettirmeyi hedefleyen organizasyonun, el değiştirme süreçleri üzerinden kara para aklama trafiğini gizlemeye çalıştığı resmi tutanaklara yansıdı.
650 Milyon Liralık Varlık ile Lüks Araçlar Mercek Altında
Soruşturma makamları, dosyada ismi geçen 9 şüpheliyle bağlantılı toplam 8 tüzel kişiliği ve ticari şirketi doğrudan incelemeye aldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu ve adli birimlerin müşterek araştırması sonucu, piyasa rayiç değeri yaklaşık 650 milyon lira olarak hesaplanan dev bir malvarlığı ağı açığa çıkarıldı. Suçtan elde edilen gelirlerin aktarıldığı belirlenen 12 taşınmaz tapusu, 8 adet lüks taşıt ve 3 büyük alkollü eğlence işletmesi soruşturmanın odağına alındı. Söz konusu varlıkların suç gelirleriyle bağlantısını netleştirmek adına ilgili şirketlerin geriye dönük bilançoları ve hesap dökümleri derinlemesine analiz edildi.
Şafak Vakti Yapılan Eş Zamanlı Baskınlarda Ele Geçenler
Toplanan delil ve tespitlerin ardından güvenlik güçleri, Ankara merkezli olarak belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Adli arama kararları doğrultusunda 9 ev, 7 ticari merkez ve 8 şüpheli araçta detaylı aramalar yapıldı. Baskınlar sırasında şüphelilerin gizlediği 9,19 mm çapında ruhsatsız tabanca, 7,65 mm çapında başka bir tabanca ve bu silahlara ait 19 adet mermi ele geçirildi.
Aramalarda ayrıca suçtan temin edildiği değerlendirilen nakit para ve değerli evraka da el konuldu. Operasyon noktalarında 1 milyon 261 bin 500 Türk Lirası, 17 bin 500 avro, 24 bin 400 Amerikan Doları ve üçüncü şahıslar adına düzenlenmiş 15 adet çek ve senet muhafaza altına alındı. Şüphelilere ait çok sayıda dijital veri depolama aygıtı, ajanda ve şirket evrakı incelenmek üzere siber ve adli bilişim birimlerine teslim edildi.
Yedi Zanlı Gözaltına Alındı Bir Şüphelinin Firarı Sürüyor
Gerçekleştirilen operasyon kapsamında hedefteki 7 zanlı yakalanarak Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Hakkında yakalama kararı bulunan ve kaçtığı belirlenen 1 şüphelinin izini sürme çalışmaları ise devam ediyor.
"Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen adli sürecin, yasa dışı gelir kaynaklarının tamamen kurutulması, aktarım şebekesinin çökertilmesi ve tespit edilen tüm malvarlığı değerlerinin kamu adına tasfiyesi amacıyla tavizsiz biçimde sürdürüldüğü bildirildi."
Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
