Ahbap Derneği'ne ikinci dalga operasyon
Böylece gözaltı sayısının toplam 35'e ulaştığı belirtilirken, metinde geçen "39'a yükseldi" ifadesi ise sayısal olarak tutarsızlık içeriyor.
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporları doğrultusunda şüphelilerin hesap hareketlerinin incelendiği, teknik ve fiziki takip çalışmaları yürütüldüğü ifade edildi. İddialara göre, bazı şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri gerçekleştirdiği, kendi aralarında yüksek miktarda para transferleri yaptığı ve şans oyunları hesaplarına yüklü miktarlarda para aktararak bahis oynadığı öne sürüldü.
Dosyada ayrıca kısa süre içerisinde zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi yapıldığı iddiaları da yer aldı.
3 Milyon Dolarlık Senet İddiası
Soruşturma dosyasında yer aldığı belirtilen bilgilere göre, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in bir gayrimenkul alımı için toplam 3 milyon dolar tutarında üç ayrı senet düzenlediği öne sürüldü.
İddialara göre senetler;
15 Ocak tarihli 250 bin dolar,
15 Şubat tarihli 1 milyon 250 bin dolar,
30 Mart tarihli 1 milyon 250 bin dolar
olmak üzere toplam 3 milyon dolar değerinde hazırlandı. Dosyada, senetlerde Haluk Levent'in "borçlu", Ahbap Derneği'nin ise "iptal edilemez şekilde kefil" olarak yer aldığı iddia edildi.
Gayrimenkul Devri ve Dijital Yazışmalar İnceleniyor
Soruşturma kapsamında, söz konusu gayrimenkulün Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya adına satın alındığı, dört gün sonra ise Esin Önder Çağlayan'a devredildiği ve bu işlemin "aklama amacı taşıdığı" yönünde iddialar bulunduğu öne sürüldü.
Ayrıca, Yeliz Kaya'ya ait dijital materyallerde yapılan incelemelerde bazı yazışmalara ulaşıldığı, bu yazışmalarda Haluk Levent'in bazı kişilere "mide kanseri olduğu ve para aradığı" yönünde haberlerin yayılmasını istediğinin iddia edildiği belirtildi.
Soruşturma dosyasında yer alan diğer iddialar arasında, senetlerin kullanılabileceğine ilişkin endişelerin Haluk Levent'e iletildiği ve Levent'in asistanından kendisine ağlayarak sesli mesaj göndermesini istediği yönündeki yazışmaların da bulunduğu ifade edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldüğü belirtilen soruşturma kapsamında incelemelerin sürdüğü bildirildi.
Haberde yer alan bilgiler iddia ve soruşturma aşamasındaki beyanlara dayanmaktadır. Haluk Levent ve Ahbap Derneği tarafından bu iddialara ilişkin yapılacak resmi açıklamalar ve yargı sürecinin sonucu belirleyici olacaktır.
