"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına 17 gözaltı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik kapsamlı inceleme gerçekleştirildi.
MASAK raporları, hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmalarında şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri yaptığı, kendi aralarında yüklü miktarda para transferleri gerçekleştirdiği belirlendi. İncelemelerde ayrıca şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları, bu yolla büyük miktarlarda para kaybettikleri ve kısa süre içinde zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi yaptıkları tespit edildi.
Elde edilen bulgular doğrultusunda düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli doküman ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in de daha önce "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamaları kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.
Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.
