İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen sermaye piyasası operasyonları yeni bir boyuta taşındı. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından iletilen mali analiz raporlarını değerlendiren adli makamlar, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ hisselerinde piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiğini belirledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sabah saatlerinde düzenlediği eş zamanlı baskınlarla 15 şüpheli daha gözaltına alındı. Dosya kapsamında toplam gözaltı sayısı 23’e çıkarken, hakkında arama kararı bulunan 10 firari şahsın yakalanmasına dönük saha operasyonları devam ediyor.
Katılımevim Borsa Manipülasyonu Dosyasında Gözaltına Alınanlar
Soruşturmanın son etabında gözaltına alınan şahısların kimlik ve unvanları kamuoyuyla paylaşıldı. Mali Şube ekiplerince emniyete götürülen isimler şunlardan oluşuyor:
- Berkan Gülen (Satış Müdürü)
- Celal Yarız (Emekli)
- Furkan Baki (Bilgisayar Teknisyeni)
- Halil İbrahim Ege (Muhasebe Uzmanı)
- İlhan Aygün (İlhan İlaç AŞ Yetkilisi)
- İsmail Ege (Kuassay AŞ Yetkilisi)
- Lütfi Çetinel
- Mehmet Erbey (Emekli)
- Mehmet Yıldırım
- Murat Keçeci (Kuyumcu)
- Salih Can Bülbül (BSO Şirket Yetkilisi)
- Samet Çetinel (Satış Danışmanı)
- Uğur Akkafa
- Ramazan Erbey
- Selçuk Kahya (Yazılım Destek Uzmanı)
Emniyete sevk edilen şüphelilerin ifade ve sorgulama işlemleri sürüyor.
Adalet Bakanlığı Şirketlerin Mal Varlıklarını Dondurdu
Gelişmelere dair resmi açıklamada bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarında haksız kazanç sağlayan odakların üzerine kararlılıkla gidildiğini vurguladı. Sosyal medya hesabı üzerinden adli süreci özetleyen Bakan Gürlek, şu ifadelere yer verdi:
"Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma, vatandaşlarımızın haklarının korunması, suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi amacıyla çok yönlü olarak sürdürülmektedir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah 25 şüpheli hakkında adli işlemler başlatılmış; 15 şüpheli gözaltına alınmış, firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir. Soruşturmanın mali boyutunda; Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketleri dondurulmuştur. Soruşturmalar tüm yönleriyle titizlikle devam etmektedir. Hukuken sorumluluğu tespit edilen her kim olursa olsun, hesabı yargı önünde sorulacak; mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması ve suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar sürülmesi için bütün adli ve mali imkânlar kullanılacaktır."
Yargı makamları, soruşturmaya konu olan mal varlıklarının elden çıkarılmasını veya üçüncü şahıslara devrini engellemek maksadıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne ivedi resmi bildirimler gönderdi. Söz konusu şirketlerin yönetim kurulu başkanları, üyeleri, imza yetkilileri ve bu kişilerin birinci derece kan hısımlarının mal varlığını azaltıcı hiçbir işleme izin verilmeyeceği aktarıldı.
MASAK Tarafından İncelenen Kurumlar ve Önceki Gözaltı Dalgası
Soruşturmanın ilk adımları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 17 Eylül tarihinde MASAK'a yazdığı kapsamlı müzekkereyle atılmıştı. Yazıda Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bu kuruluşların iştiraklerinde görev yapan tüm üst düzey isimlerin detaylı finansal verileri talep edilmişti. Yöneticilerin ve birinci derece aile bireylerinin 2024 yılından itibaren gerçekleştirdiği tüm uluslararası bankacılık işlemleri, ham para giriş-çıkışları ve yurt dışı kripto varlık transferleri mercek altına alınmıştı. İncelemenin ana hedefi, manipülatif işlemlerden doğan kayıt dışı servetin kripto varlıklar veya paravan hesaplar üzerinden sınır ötesine kaçırılıp kaçırılmadığını belirlemekti.
Bu çerçevede başlatılan ilk operasyonda Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alınmış, şüphelilerin makam odalarında adli aramalar yapılmıştı. Sürecin devamında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ve Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ile Abdulkadir Özkan'ın da yakalanmasıyla ilk dalgadaki gözaltı sayısı 8'e ulaşmıştı. Son operasyonla birlikte dosyadaki şüpheli sayısı hızla genişliyor.
