Kocaeli’de Borsa Dolandırıcılığına Yönelik Soruşturma
Kocaeli’de vatandaşları yatırım yapma vaadiyle kandırdığı belirlenen siber dolandırıcılık şebekesine yönelik soruşturma kapsamında 8 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin, kendilerini borsa yatırım firmalarının yöneticileri olarak tanıtarak ülke genelinde farklı kişilere ulaştıkları ve yatırım amacıyla para göndermelerini sağladıkları belirlendi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin faaliyetleri mercek altına alındı. Yapılan teknik ve mali incelemelerde, şüphelilerin yabancı şahıslar adına çıkarıldığı belirlenen telefon hatlarını kullanarak vatandaşlarla iletişim kurdukları tespit edildi.
Şüphelilerin görüşmeler sırasında kendilerini borsa yatırım şirketlerinin yöneticileri veya yetkilileri gibi gösterdikleri, yatırım yapmak isteyen kişileri çeşitli yöntemlerle yönlendirdikleri ortaya çıkarıldı. Bu kapsamda vatandaşlardan, yatırım işlemlerinde kullanılacağı belirtilerek “TRUST WALLET” isimli uygulamayı indirmelerinin istendiği belirlendi.
Borsa Yatırımı Vaadiyle Milyonlarca Lira Aldılar
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, yatırım amacıyla şüphelilere gönderilen paraların doğrudan yatırım işlemlerinde kullanılmadığı ortaya çıktı. Paraların, şüphelilerin kurduğu belirlenen paravan yatırım şirketlerine ait hesaplara aktarıldığı tespit edildi.
Şüphelilerin elde ettikleri paraları farklı yöntemlerle sistemden çıkardıkları belirlendi. Paravan şirketlerin IBAN hesaplarında bulunan bazı tutarların İzmir’de faaliyet gösteren bir kuyumcuya fiziki altın bedeli açıklamasıyla gönderildiği tespit edildi. Bunun yanı sıra bazı paraların döviz cinsinden yurt dışındaki hesaplara aktarıldığı, farklı tutarların ise çeşitli kripto para borsalarına transfer edildiği belirlendi.
Soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri ise Gölcük’te yaşayan bir vatandaşın uğradığı zarar oldu. Yapılan incelemelerde, bir müştekinin söz konusu yöntemler kullanılarak şüphelilere ait hesaplara toplam 4 milyon 519 bin 700 lira gönderdiği ortaya çıkarıldı.
8 İlde Eş Zamanlı Siber Dolandırıcılık Operasyonu
Soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve delillerin değerlendirilmesinin ardından şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla operasyon aşamasına geçildi. 8 Eylül tarihinde 8 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında haklarında işlem başlatılan toplam 21 şüpheliden 17’si yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametleri ve iş yerlerinde ekipler tarafından aramalar gerçekleştirildi. Aramalarda soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen suç unsurları ile çok sayıda materyal ele geçirildi.
Emniyet birimleri tarafından ele geçirilen materyaller üzerinde gerekli incelemelerin sürdürüldüğü bildirildi. İncelemeler kapsamında şüphelilerin dolandırıcılık faaliyetlerindeki bağlantılarının ve para transferlerinin daha ayrıntılı şekilde ortaya çıkarılmasının hedeflendiği belirtildi.
17 Şüpheliden 8’i Tutuklandı
Operasyonun ardından gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, bugün Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.
Savcılık işlemlerinin ardından adli mercilere çıkarılan şüphelilerden 8’i, sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler hakkındaki adli sürecin ise yürütülen soruşturma kapsamında devam ettiği bildirildi.
Yetkililerin yürüttüğü soruşturma kapsamında, kendilerini yatırım şirketi yöneticisi olarak tanıtan şüphelilerin vatandaşlarla kurduğu iletişim yöntemleri, kullanılan hesaplar ve para transferlerinin ayrıntıları incelenmeye devam ediyor.
