İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen geniş kapsamlı fon soruşturması, sermaye piyasalarında dikkat çekici bir para trafiğini adli makamların önüne taşıdı. Yargı sürecinin ve emniyet birimlerinin düğmeye basmasından hemen önce gerçekleşen olağan dışı finansal hareketlilik, uzman ekipler tarafından çok yönlü incelemeye tabi tutuluyor.
Fon Soruşturmasında Şüpheli Finansal Trafik Mercek Altında
Soruşturma birimlerinin titizlikle hazırladığı mali analiz raporlarına göre, İstanbul Barosu mensubu avukat Yasemin Yavuz Koçyiğit ile meslektaşı ve eşi Gökhan Koçyiğit’in geride kalan bir yıllık yatırım geçmişi derinlemesine incelendi. Beyoğlu ilçesinde faaliyet gösteren bir hukuk bürosunda görev yapan çiftin, bu periyot boyunca portföylerinde başka hiçbir şirket payı bulundurmadığı, yalnızca Katılımevim (KATLEV) hisselerine odaklandığı belirlendi.
Sermaye hareketlerinin zamanlamasına ilişkin adli raporda şu tespitlere yer verildi:
"Şüpheli şahısların son bir yıl içinde yalnızca tek bir şirketin paylarına yöneldiği, fon soruşturması operasyonunun fiilen başlamasından hemen önce ise sahip olunan tüm varlıkları organize biçimde nakde çevirdiği anlaşılmıştır."
Fon Soruşturması Kapsamında Milyarlık Hisse Satışı Deşifre Edildi
Mali Suçları Araştırma Kurulu ve savcılık incelemeleri, söz konusu borsa pozisyonunun büyüklüğünü somut verilerle gözler önüne serdi. İki avukatın bahse konu hisse senedine toplamda 2 milyar 320 milyon liralık ana sermaye aktardığı tespit edildi. Adli adımların atılmasından hemen önce gerçekleşen toplu elden çıkarma neticesinde tahsil edilen tutarın 4 milyar 854 milyon liraya ulaştığı kayıtlara geçti. Tek bir hissede pozisyon açıp kapatarak elde edilen net kârın ise 2 milyar 534 milyon TL olduğu bildirildi.
Bireysel Hesap Dökümlerindeki Milyarlık Kazanç Farkı
Hazırlanan adli dosyada yer alan hesap ekstreleri, karı-kocanın bireysel kazanç dağılımını da ayrıntılarıyla gösterdi. Analizlere göre Gökhan Koçyiğit, ilgili paylara 1 milyar 864 milyon TL tutarında sermaye yatırdı; satış dalgasıyla birlikte hesabına 3 milyar 924 milyon TL aktararak bu işlemden 2 milyar 60 milyon TL net gelir elde etti.
Eşi Yasemin Yavuz Koçyiğit'in ise aynı şirketin paylarına 456 milyon lira yatırdığı, çıkış stratejisiyle toplam 930 milyon liralık tahsilat gerçekleştirip 474 milyon lira net nakit fazlası sağladığı saptandı. Piyasa uzmanları ve soruşturmayı yürüten adli heyet, böylesine yüksek hacimli bir işlemin zamanlamasının içeriden öğrenenlerin ticareti (insider trading) veya usulsüz fon yönlendirmesi boyutlarını aydınlatmak üzere denetimlerini derinleştiriyor.
