FTX kurucusu, ABD düzenleyicisi tarafından yatırımcıları dolandırmakla suçlandı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, başarısız kripto para şirketi FTX’in eski CEO’sunu yatırımcıları dolandırmak için bir plan düzenlemekle suçladı.

Salı günü yapılan bir SEC şikayeti, Sam Bankman-Fried’in FTX’i kripto varlıkları ticareti için güvenli ve sorumlu bir platform olarak tanıtarak Mayıs 2019’dan bu yana hisse senedi yatırımcılarından 1,8 milyar ABD dolarından fazla para topladığını iddia ediyor.

Sivil şikayet, Bankman-Fried’in müşteri fonlarını onlara söylemeden kendi özel kripto fonu olan Alameda Research LLC’ye yönlendirdiğini söylüyor. Şikayette ayrıca Bankman-Fried’in FTX müşterilerinin Alameda’daki fonlarını açıklanmayan girişim yatırımları, lüks gayrimenkul alımları ve büyük siyasi bağışlar yapmak için birleştirdiği de belirtiliyor.

Şikayette, “Bankman-Fried, Alameda’ya milyarlarca dolarlık FTX müşteri fonu yatırdı. Daha sonra, diğer kullanımların yanı sıra lüks apartmanlar satın almak, siyasi kampanyaları desteklemek ve özel yatırımlar yapmak için Alameda’yı kişisel kumbarası olarak kullandı.” “Bunların hiçbiri FTX sermaye yatırımcılarına veya platformun ticari müşterilerine açıklanmadı.”

SEC, Alameda’nın FTX yatırımcı fonları ile Alameda yatırımlarını ayırmadığını, bu parayı Bankman-Fried’in diğer girişimlerinin yanı sıra “ticaret operasyonlarını gelişigüzel finanse etmek” için kullandığını söyledi.

“Kartlardan ev”

SEC başkanı Gary Gensler, “Sam Bankman-Fried’in yatırımcılara bunun kriptodaki en güvenli binalardan biri olduğunu söylerken bir aldatma temeli üzerine bir iskambil evi inşa ettiğini iddia ediyoruz” dedi. “Bay Bankman-Fried tarafından işlendiği iddia edilen dolandırıcılık, kripto platformlarına yasalarımıza uymaları gerektiğine dair açık bir çağrıdır.”

ABD ve Bahamalı yetkililer, Bankman-Fried’in ABD hükümetinin talebi üzerine Pazartesi günü Bahamalar’da tutuklandığını söyledi.

ABD Başsavcısı Damian Williams’a göre tutuklama, ABD’nin Salı günü açıklanması beklenen suç duyurusunda bulunmasının ardından yapıldı. Bankman-Fried, 11 Kasım’da iflas başvurusunda bulunan FTX’in geçen ay iflas etmesinden sonra ABD ve Bahamalı yetkililer tarafından cezai soruşturma altındaydı.

SEC suçlamaları, Salı günü açıklanması beklenen suçlamalardan ayrı.

Bankman-Fried sözcüsü Pazartesi akşamı herhangi bir yorumda bulunmadı. Bankman-Fried’in ABD’ye transferini geciktirebilecek ancak muhtemelen durduramayacak olan iadesine itiraz etme hakkı var.

Komitede ifade vermesi gerekiyordu

Bankman-Fried’in tutuklanması, ABD Temsilciler Meclisi mali hizmetler komitesi önünde ifade vermesine bir gün kala gerçekleşti. Komite başkanı Temsilci Maxine Waters, Amerikan halkının ve FTX müşterilerinin Bankman-Fried’in yeminli ifadesini göremeyecek olmasından “hayal kırıklığına uğradığını” söyledi.

Ancak bu duruşma, Bankman-Fried’in tutuklanmasına rağmen Salı günü yapılacak.

Bankman-Fried, tahmini net değeri 32 milyar ABD doları olan, kağıt üzerinde dünyanın en zengin insanlarından biriydi. Çoğunlukla sol eğilimli siyasi davalara ve Demokratik siyasi kampanyalara milyonlarca dolar bağışta bulunan Washington’da önde gelen bir kişilikti. FTX, dünyanın en büyük ikinci kripto para borsası haline geldi.

Kötü bahisler

Geçen ay raporlar FTX’in bilançosunun gücünü sorguladığında tüm bunlar hızla çözüldü. Müşteriler milyarlarca doları çekmek için harekete geçti, ancak FTX tüm talepleri karşılayamadı çünkü görünüşe göre müşterilerinin mevduatlarını Bankman-Fried’in yatırım kolu Alameda Research’teki kötü bahisleri kapatmak için kullandı.

Bankman-Fried geçtiğimiz günlerde müşterilerinin fonlarını “bilerek” kötüye kullanmadığını söyledi ve milyonlarca öfkeli müşterisinin eninde sonunda düzeleceğine inandığını söyledi.

SEC Salı günü şikayetinde bu iddiaya itiraz etti.

“FTX, Bay Bankman-Fried’in, diğer şeylerin yanı sıra, tescilli bir ‘risk motoru’ da dahil olmak üzere sınıfının en iyisi kontrollerini lanse etmesi ve FTX’in belirli yatırımcı koruma ilkelerine ve ayrıntılı hizmet şartlarına bağlılığı tarafından yaratılan bir meşruiyet kisvesi arkasında çalıştı. . Ancak şikayetimizde iddia ettiğimiz gibi, kaplama sadece ince değildi, sahteydi,” dedi SEC’in İcra Birimi müdürü Gurbir Grewal.

“FTX’in çöküşü, kayıtsız kripto varlık ticaret platformlarının hem yatırımcılar hem de müşteriler için oluşturabileceği çok gerçek risklerin altını çiziyor.”