Sam Bankman-Fried’in en iyi ortaklarından ikisi, kripto para birimi borsası FTX’in çöküşüyle ilgili suçlamaları gizlice kabul etti ve araştırmacılarla işbirliği yapıyor.
Bankman-Fried tarafından kurulan bir ticaret firması olan Alameda Research’ün 28 yaşındaki eski CEO’su Caroline Ellison ve FTX’in kurucularından olan 29 yaşındaki Gary Wang, banka havalesi dolandırıcılığı ve menkul kıymetler dolandırıcılığı da dahil olmak üzere suçlarını kabul etti. ve mal dolandırıcılığı.
ABD Başsavcısı Damian Williams Çarşamba gecesi sosyal medyada yayınlanan bir video açıklamasında, “Her ikisi de New York’un Güney Bölgesi ile işbirliği yapıyor” dedi.
Dolandırıcılığa katılan herkesin ofisine ulaşması gerektiğini çünkü “sabrımızın sonsuz olmadığını” ve başkaları hakkında daha fazla suçlama yapılmasının mümkün olduğunu da sözlerine ekledi.
Sürpriz suç duyurusu, Bankman-Fried’in FTX’in başarısızlığındaki rolüyle bağlantılı suçlamalara yanıt vermek üzere ABD kolluk kuvvetleri tarafından Bahamalar’dan iade edilmesiyle açıklandı. Medya kuruluşları, Bankman-Fried’in uçağının Çarşamba gecesi New York’a indiğini bildirdi. Perşembe günü New York’ta bir federal mahkemeye çıkması bekleniyordu.
Bankman-Fried yayına girmeden önce ABD savcıları, Ellison ve Wang’ın potansiyel suçlamalarla karşı karşıya olduklarını veya müfettişlerle birlikte çalışma sözü verdiklerini kamuoyuna açıklamamıştı.
FTX’in çöküşü için özür dileyen ancak kimseyi dolandırdığını reddeden Bankman-Fried’in de karanlıkta olup olmadığı belli değildi.
Ellison ve Wang, kısmen savcıların soruşturmada tam olarak işbirliği yapmaları halinde cezalarında indirim önereceklerine dair bir söz karşılığında, 19 Aralık’ta savunma anlaşmaları imzaladılar.
Böyle bir anlaşma olmazsa kara para aklama komplosu suçlamasıyla da karşı karşıya olan Ellison 110 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Wang 50 yıla kadar çıkabilir.
Kefaletle serbest
Her ikisi de gizli mahkemeye çıkmalarının ardından 250.000 ABD doları kefaletle serbest bırakıldı ve seyahatleri kıta Amerika Birleşik Devletleri ile sınırlıydı.
Wang’ın avukatı Ilan Graff, “Gary, eylemlerinin sorumluluğunu kabul etti ve işbirliği yapan bir tanık olarak yükümlülüklerini ciddiye alıyor” dedi.
Ellison’ın avukatı, yorum isteyen mesajları hemen geri göndermedi.
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Çarşamba günü yapılan paralel bir sivil şikayette, Wang ve Ellison’ın Bankman-Fried’in FTX yatırımcılarını dolandırma ve müşterilerini dolandırma planında “aktif katılımcılar” olduğunu söyledi.
ABD hükümeti, artık feshedilmiş kripto para borsası FTX’in kurucusu Samuel Bankman-Fried’i Bahamalar’da tutuklandıktan sonra bir dizi mali suçla itham etti. Suçlu bulunursa onlarca yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.
Wang, Alameda’nın FTX müşteri fonlarını yönlendirmesine izin veren yazılım kodunu oluşturdu. SEC, Ellison’ın daha sonra Alameda’nın ticaret faaliyeti için kötüye kullanılan fonları kullandığını söyledi.
Bahamalı yetkililer, ABD hükümetinin talebi üzerine Bankman-Fried’i geçen hafta tutukladı. ABD savcıları, FTX’in hızlı çöküşünde merkezi bir rol oynadığını ve sorunlarını halktan ve yatırımcılardan sakladığını iddia ediyor.
SEC ve savcılar, Bankman-Fried’in FTX platformundaki müşteri mevduatlarını yasa dışı bir şekilde çektiğini ve bunu Alameda’nın alım satımını sağlamak, gayrimenkul satın almak ve ABD’li politikacılara büyük kampanya bağışları yapmak için kullandığını söyledi.
Yüzler müebbet hapis
30 yaşındaki, potansiyel olarak hayatının geri kalanını hapiste geçirebilir.
Bankman-Fried başlangıçta Bahamalı bir yargıç tarafından kefaletle serbest bırakıldı. Bir zamanlar kağıt üzerinde on milyarlarca dolar değerinde olan FTX’in kurucusu ve eski CEO’su, daha sonra insan hakları aktivistleri tarafından sağlık koşullarının kötü olduğu ve fareler ve böcekler tarafından istila edildiği belirtilen Bahamalar’daki Fox Hill hapishanesinde tutuldu.
Bahama Başsavcısı Ryan Pinder Çarşamba günü, Bankman-Fried’in ABD’ye transfer edilmeyi kabul ettiğini söyledi.
Muhabirler, Bankman-Fried’in iadeye itiraz etme hakkından feragat ettikten sonra Çarşamba günü erken saatlerde Nassau’daki bir Sulh Ceza Mahkemesi’nden karanlık bir SUV ile ayrıldığına tanık oldu.
Kaynak : https://www.cbc.ca/news/business/ftx-founder-associates-fraud-1.6694807?cmp=rss